中国中铁:中国中铁关于公司执行董事、董事长、法定代表人辞职的公告|中国中铁

By | 2020年12月23日

  A 股代码:601390 A 股简称:中国中铁 通告编号:临 2020-073H 股代码:00390 H 股简称:中国中铁

   中国中铁股份有限公司关于公司执行董事、董事长、法定代表人告退的通告

   本公司董事会及其董事保证本通告所载内容不存在任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个体及连带责任。

   中国中铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于 12 月 22 日收到执行董事、董事长、法定代表人张宗言先生的书面告退陈诉。张宗言先生因交流到中国南水北调团体有限公司任职,辞去公司执行董事、董事长、董事会战略委员会主任、董事会提名委员会主任职务。告退后,张宗言先生不再担任公司法定代表人及其他任何职务。张宗言先生已确认其与公司第四届董事会和公司以及其他董事之间无任何意见分歧,亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注;同时张宗言先生对本公司董事、监事、高级治理人员和全体员工的支持和资助表现衷心谢谢,并祝愿中国中铁再创佳绩。

   凭据《公司法》《中国中铁股份有限公司章程》划定,张宗言先生的告退陈诉于送达董事会时生效。张宗言先生的告退,未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产谋划。凭据《董事会战略委员集会事规则》《董事会提名委员集会事规则》,张宗言先生的辞任导致战略委员会、提名委员会的组成人员低于议事规则划定的人数,公司将尽快根据相关划定补足董事及相关专门委员会委员。

   张宗言先生在公司任职期间,勤勉敬业、恪尽职守,在公司治理体制上明晰了三级法人职能基本定位,构建了区域谋划、立体谋划新格式,增强了企业市场竞争力,缔造性地开展了治理实验室运动,促进了治理创新与科技创新,推动了成本治理宏观统筹与微观控制并举,明确了公司高质量生长的详细路径,在提升本公司公司治理水平、推进企业革新生长治理等多方面作出了重大孝敬。公司及董事会对张宗言先生在任职期间为公司所做的重大孝敬表现衷心的谢谢!

   特此通告。

   中国中铁股份有限公司董事会

   2020 年 12 月 23 日